أماك تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 6:30 مساءا يوم الخميس 1445/06/08 هـ الموافق 2023/12/21م في مقر الشركة الرئيسي في مدينة نجران عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بنسبة حضور 56.7%.
وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:
1-الموافقة على على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ (32,359,592) اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون الفا وخمسمائة واثنين وتسعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31م إلى الأرباح المبقاة.
2-الموافقة على على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتأسيس الشركة.
3-الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة تحويل الأسهم (الأسهم الممتازة).
4-الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.
5-الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ أدوات الدين والصكوك التمويلية.
6-الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأسهم المخصصة للعاملين.
7- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء مدة مجلس الإدارة أو إعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
8- الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
9- الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعل بـ إختصاصات الجمعية العامة العادية.
11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (31) تتعلق بـ إختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (39) تتعلق بـتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بإختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
14- الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة الوثائق المالية.
15- الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.
16- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) تتعلق بتوزيع الأرباح.
17- الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية.
18- الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـالأحكام الختامية مكررة.