السوق السعودي

المتحدة للتعدين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

أعلن مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول والذي عقد في يوم الثلاثاء 13/11/1445هـ ـ الموافق 21/05/2024م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5. الموافقة على تعيين السادة / ( بيكر تلي) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 432 الف ريال سعودي .

6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من 30/05/2024م وتنتهي في 29/05/2027م:

- المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

- المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم

- الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل

- الاستاذ / علي بن صالح الدخيل

- الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

7. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 7,715,346 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الاسمنتية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 214,510 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 2,568,209 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ 1,275,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/202.