الوطنية للبناء والتسويق تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت في تمام الساعة 8:00 مساءً من مساء يوم الخميس بتاريخ 22-11-1445هـ الموافق 30-05-2024م حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة 71.1%.
وجاءت نتائج الاجتماع بالآتي:
1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته .
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م
3.تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها .
4.الموافقة على تعيين السادة / شركة ديليوت & توش محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها مبلغ 2.1 مليون ريال.
5.الموافقة على صرف مبلغ125 ألف ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م
7.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة عربات والأشغال الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 1.2 مليون ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
8.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة دروع للصناعة – فرع الاحبار والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة وتمويل) بمبلغ 1.8 مليون ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
9.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة اتحاد الخرج والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها (سداد مصاريف وموردين بالنيابة، مبيعات ومشتريات ودفعات ضريبة القيمة المضافة) بمبلغ 13.4 مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
10.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 35 مليون ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون