المصافي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
أعلنت شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة “سـاركو” نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية “الاجتماع الثالث” والذي انعقد في يوم الاربعاء 2024/08/21م الموافق 1446/02/17 هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثالث بنسبة حضور بلغت 12.52 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثالث هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:
1- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسية للتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- الموافقة على تعديل المادة الثالثة بنظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
3- الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون بنظام الشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
4- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
5- الموافقة على تعديل لجنة الترشيحات والمكافآت
6- الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
7- الموافقة على المعايير المحددة لعضوية مجلس الإدارة
8- الموافقة على مراجعة أتعاب مراجعي الحسابات شركة ديلويت بناء على توصية لجنة المراجع عن أعمال إضافية للشركة بمبلغ 120 ألف ريال.