ألف ميم ياء تحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية 23 من يونيو المقبل
دعى مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاحد 17/12/1445هـ الموافق 23/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية الآتي:
1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ومناقشته.
2.الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ومناقشتها.
3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م بعد مناقشته.
4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.
5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 14 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٣١-١٢-٢٠٢٣م، بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا
6.التصويت على صرف مبلغ 620 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.