آل منيف تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
دعى مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة في تمام الساعة (18:30) يوم الخميس بتاريخ 18/04/1445هـ الموافق 02/11/2023م.
وأوضحت الشركة أنه يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح, كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة.
وجاء جدول أعمال الجمعية بالآتي:
- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور / رشيد راشد سعد بن عوين- عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/09/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12/12/ 2024م .خلفاً للعضو السابق السيد / منيف حمد مرشد آل منيف الهاجري- عضو مستقل.
- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية ).
- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.
التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.