متطورة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الاربعاء 10 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 25 أكتوبر 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).
وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2-الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس
3-الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.
4-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
5-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
6-الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
7-الموافقة على تعديل سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
8- الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ياسر رشيد الرشيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 23/05/2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/05/2025 م خلفاً للعضو السابق موسى عبدالله الرويلي عضو تنفيذي.
10- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد محمد الرويغ عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 30/05/2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/05/2025 م خلفاً للعضو السابق يوسف محمد القفاري عضو مستقل.