السوق السعودي

برج المعرفة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العموية غير العادية

أعلنت شركة برج المعرفة التجارية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية “الاجتماع الاول”، والذي عُقد في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الأحد بتاريخ 13 أكتوبر 2024م في مقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، بنسبة حضور 83%.

وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالاتي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م بعد مناقشته.

2.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 ومناقشته.

1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشتها.

1. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م.

1. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-09-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2025م. بأتعاب قدرها مبلغ 180ألف ريال سعودي.

1. الموافقة على صرف مبلغ 30 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م.

1. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2025 م.

1. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / ماجد محمد العمار - عضواً (تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/10/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/09/ 2026م خلفاً للعضو السابق السيد / خالد عبدالرحمن العامر- عضو مستقل .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات كتب وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 460 ألف ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تنفيذ اعمال رأسمالية قيد الانشاء وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 1.5 مليون ريال

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) والتي له مصلحة مباشرة فيها ورئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) والتي لها مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن (شراء أرض من عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / ماجد محمد العمار وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ 6.3 مليون ريال.

13. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 897 ألف ريال سعودي لرصيد الأرباح المبقاة البالغ 1.4 مليون ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس2024.