عذيب للاتصالات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر
أعلنت عذيب عن نتائج الاجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر، والذي عقد فى الثامنة مساء يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، وبلغت نسبة الحضور 30.50% من إجمالى أسهم الشركة .
وجاءت نتائج الأجتماع بالآتي:
- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.
- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.
- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشـركة مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2024/2023، والربع الأول من العام 2025/2024، وتحديد أتعابه.
- الموافقة على صرف مبلغ 2,104,255 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسليكة (بتلكو) السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن (غيـر تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من 2023/04/11م لإكمال دورة المجلس حتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه (غير تنفيذي).
- الموافقة على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد /عيسـى عباس السبع والتي لهما فيها مصلحة غير مباشرة، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشـركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. وهي عبارة عن مدين بمبلغ 670,582 ريال سعودي.
- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة.
- التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر.
- الموافقة على تعديل نظام الشـركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.