مرافق تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
دعى مجلس إدارة شركة مرافق مساهميها للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 08 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 23 أكتوبر 2023م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وأشارت الشركة أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وبحسب الأنظمة واللوائح.
ويشمل جدول أعمال الجمعية:
- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة .
- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .
- التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية .
- التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح.
- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وحتى الربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.