الأسماك تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
دعى مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (07:00) مساء يوم الاحد 07-04-1445هـ الموافق 22-10-2023م.
وأوضحت الشركة أنه يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وجاء جدول أعمال الجمعية كالآتي:
1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2- التصويت على تعديل المادة (رقم 3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
3- التصويت على تعديل المادة (رقم 15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة).
4- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 25-2023-10 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 24-10-2026.
5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
6- التصويت على صرف بدل اتعاب اضافية لمراجع حسابات الشركة (شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه) بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك عن مراجعة وتدقيق الحسابات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2022م والربع الاول من العام 2023م بمبلغ (42,756) ريال.