التموين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف (18:30) مساءً من يوم الخميس بتاريخ 12-10-2023م الموافق 27-03-1445هــ ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وبنسبة حضور 54.09% وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:
- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- الموافقة على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة.
- الموافقة على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
- الموافقة على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة مع شركات أخرى.
- الموافقة على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
- الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.
- الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.
- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرين (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرين (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.
- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرين (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية العمومية.
- الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح .
- الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد نظام الشركة الأساسي لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على تعيين الأستاذ ديليب نيجهاوان، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11/05/2023م وحتى انتهاء دورة اللجنة الحالية بتاريخ 25/01/2025م.
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على تعيين الأستاذ فيصل سعيد صباغ، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 04/09/2023م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 25/01/2025م.