بي سي آي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
أعلن مجلس إدارة شركة شركة الصناعات الكیمیائیة الأساسیة "بي سي آي" لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية "الاجتماع الأول" والذي عُقد في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 14 ذي القعدة 1445هـ الموافق 22 مايو 2024م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة عبر منظومة تداولاتي.
وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:
1- اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ.
2- الموافقة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
3- اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
4- الموافقة ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ المالية اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2023م.
5- الموافقة على تعيين شركة أر إس أم مراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ 570,000(خمسمائة وسبعون ألف ريال سعودي فقط لا غير).
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في االلائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
8- الموافقة على صرف مبلغ (1.996.000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.