عمومية المصافي توافق على تعيين شركة ديلويت مراجع حسابات الشركة
أعلنت شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة "سـاركو" نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية "الاجتماع الثاني" والذي انعقد في يــوم الثلاثاء 1445/11/20هـ المـوافــق 2024/05/28م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 13.27% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023م.
5- الموافقة على تعيين شركة ديلويت مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه بمبلغ 335 ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم تـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2023م.
7- عدم الموافقة على صرف مبلغ 766.7 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.