الإنماء طوكيو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
أعلنت شركة الإنماء طوكيوعن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في الساعة 20:00 مساء يوم الثلاثاء 9/04/1445ه الموافق 24/10/2023م بعد اكتمال النصاب القانوني في حيث بلغت نسبة الحضور 65.5% .
وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:
- الموافقة على العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين ("شركة الدرع العربي للتأمين") لدمج شركة الإنماء طوكيو مارين في شركة الدرع العربي وفقاً لأحكام المواد (225) و (227) و(228) و (229) من نظام الشركات، من خلال إصدار 15,962,833 سهم جديد في شركة الدرع العربي مقابل كامل أسهم رأس مال شركة الإنماء طوكيو مارين، وانقضاء شركة الإنماء طوكيو مارين نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الدرع العربي وشركة الإنماء طوكيو مارين بتاريخ 25/11/1444هـ (الموافق 14/06/2023م) ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:
أ. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الإنماء طوكيو مارين وشركة الدرع العربي بتاريخ 25/11/1444ه الموافق 14/06/2023م.
ب. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه وإكمال كافة المتطلبات الواردة في إتفاقية الاندماج.
- الموافقة على صرف مبلغ بحد أعلى وقدره (1,580,874) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي 2023م وحتى تاريخ إتمام صفقة الإندماج.
- الموافقة على صرف مبلغ بحد أعلى وقدره (100,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن أدائهم خلال العام المالي 2023م وحتى تاريخ إتمام صفقة الإندماج.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي 2023م وحتى تاريخ إتمام صفقة الإندماج.