السوق السعودي

طاقات تقرر صرف 100 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة الطاقات المعدنية للتجارة لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية "الاجتماع الاول"، والذي عُقد في تمام الساعة 19:35 يوم الاحد بتاريخ 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض  حي المصفاة  أبي نصر الدباس، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة  باستخدام خدمات تداولاتي ؛ بنسبة حضور 57.3%.

وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها 177 ألف ريال.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على صرف مبلغ 100 ألف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فهد عبدالله الخنيني العقارية والتي لرئيس مجلس الادارة (السيد / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات مبيعات ومدتها عام علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2022م هي مبلغ 14.490 ريال ومعاملات مشتريات وقيمة التعاملات خلال عام 2022م هي مبلغ 773 ألف ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2022م مبلغ 758ألف ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2022م "صفر" ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (السيد / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات ومدتها عام) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ 50.4 مليون ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ 503.4 ألف ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م 36.09 مليون ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

11. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة

12. الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس

13. الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر

14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (15) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها)

15. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (18) تتعلق بـ(السندات والصكوك

16. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة